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Policiais federais cumpriram 21 mandados de busca e apreensão, em Borba e Manaus, na manhã desta quarta-feira, 04. A Operação Tesouro Oculto investiga crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, organização criminosa, fraude à execução e uso de documento falso.
Os envolvidos vendiam planos de saúde ilegalmente, além de frustrarem direitos trabalhistas e fraudar credores.
De acordo com fontes, um ex-vereador é investigado, e atualmente é empresário do ramo de medicamentos.
As ações também aconteceram em Borba, e mobilizaram 100 policiais nas duas cidades.
Conforme as autoridades, as investigações começaram em 2019, e foi verificado que os envolvidos criavam empresas fraudulentas, com abertura de CNPJ em nome de laranjas, que não sabiam que estavam sendo utilizados para a prática ilegal.
Os policiais também informaram que existiam “testas de ferro” que aceitaram participar do esquema de fraudes, dispondo seus nomes para a atividade criminosa.
